Vučićev kum i Siniša Mali povezani sa panamskom agencijom za pranje para

Među 100 novinarskih organizacija koje su učestvovale u istraživanju “Panama dokumenti” nalazi se i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Novinari ove redakcije došli su do podatka da je usluge agencije Mosak Fonseka koristilo i 100 građana Srbije, među kojima 18 zvučnih imena iz sveta biznisa koje će, kako najavljuju, objaviti sutra.

“Usluge ove agencije su koristila jako zvučna imena iz naše sfere biznisa… Dakle, jaki biznismeni. Međutim, političari su koristili druge agencije. Ta druga se zvala Trajdent trast (Trident trust) što smo već otkrili, Siniša Mali je koristio tu agenciju. Takođe, sećate se, bila je priča o ofšor firmama koje su povezane sa Nikolom Petrovićem (generalnim direktorom EMS). On je isto kao i Siniša Mali koristio Trajdent trast. Tako da su se ti naši političari aktivno koncentrisali oko te druge agencije, i ako budemo imali sreće, možda i u budućnosti i odatle procure papiri pa ćemo više saznati o njima”, rekao je Stevan Dojčinović iz KRIK-a.

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) saopštila je u nedelju da je uključena u istraživanje u okviru kojeg je procurilo 11,5 miliona dokumenata iz kompanije Mosak Fonseka. Papiri, kako navodi KRIK, otkrivaju imena različitih političara, kriminalca, biznismena i poznatih ličnosti koji su se skrivali iza kompanija osnovanih u poreskim rajevima.

Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara, nemački list ”Zidojče Cajtung“ i više od 100 novinarskih organizacija širom sveta došli su u posed baze dokumenata koja je procurila iz jedne od vodećih kompanija za osnivanje ofšor firmi “Mosak Fonseka”.

U dokumentima se otkriva kako su pomagali u pranju novca, izbegavanju sankcija i plaćanja poreza. U tajnim podacima se, navodno, spominju 72 sadašnja i bivša šefa država, poput dugogodišnjeg egipatskog predsednika Hosnija Mubaraka i sirijskog predsednika Bašara al-Asada, kao i brojni sportisti. Među dokumentima spominju se imena nekoliko osoba kompanija iz Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatske.

Bliski saradnici Vladimira Putina umešani su u lanac za pranje novca preko ofšor dogovora i zajmova vrednih dve milijarde dolara, preneli su u nedelju Gardijan i BBC pozivajući se na tajne dokumente. BBC je u nedelju objavio da su Putinovi saradnici uključeni u lanac za pranje novca, a da je tom operacijom rukovodila Banka Rosija koja je pod sankcijama SAD i EU zbog ruske aneksije Krima.

Mosak Fonseka osnivao je ofšor kompanije koje su pod kontrolom premijera Islanda i Pakistana, kralja Saudijske Arabije, predsednika Argentine i koje se dovode u vezu sa predsednikom Kine, pokazuje istraživanje. Ukrajinski predsednik Petar Porošenko, koji se pozicionirao kao reformator u državi koju je potresala korupcija, takođe je povezan sa fiktivnim kompanijama. Fond na Britanskim Devičanskim Ostrvima imao je i otac britanskog premijera Dejvida Kamerona.

U dokumentima se nalaze imena barem 33 osobe i kompanije koje se nalaze na crnoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država zbog dokaza da su poslovali sa meksičkim narko-bosovima, ali i terorističkim organizacijama poput Hezbolaha.

U bazi se pojavljuje 29 milijardera sa Forbsove liste 500 najbogatijih ljudi na svetu, a među klijentima Mosak Fonseka su i poznati glumac Džeki Čen, koji je posedovao šest kompanija, i najbolji fudbaler sveta Lionel Mesi.

Tvrdi se i da su brojni sportisti izbegavali plaćanje poreza, među kojima je i bivši srpski fudbaler Darko Kovačević. Sportisti su zajedno sa vlasnicima klubova, menadžerima, predstavnicima liga, uz pomoć kompanije “Mosak Fonseka” prebacivali novac u ofšor kompanije u egzotičnim zemljama kako bi izbegli veliko plaćanje poreza.

Tokom pregleda nekih od 11 miliona izveštaja, pomenuti novinari su došli i do podataka kojima su oformili “slučaj Darka Kovačevića”.

U pitanju je period iz doba igranja u San Sebastijanu, konkretno u sezoni 2006/2007, kada je mesečno prijavljeno da je zarađivao 1.500 evra mesečno, ali istraživanja pokazuju da je imao više od milion evra godišnje preko ofšor kompanije u Holandiji.

Izvor: N1