Ауторски текст Политика Правосуђе

Кратак водич за прање пара са “тетком из Канаде”

ЧИЊЕНИЦЕ

  1. Вулини су  купили стан од 107м2 за ЕУР 244.620
  2. У октобру 2011. је требало да плате продавцу стана прву рату од ЕУР 40.000
  3. До краја новембра 2012. требало је да плате остатак – ЕУР 204.620
  4. Вулинова жена има тетку у Канади
  5. Вулин је био функционер 2012. године / Канцеларија за Косово и Метохију
  6. Вулин је имао стан у Новом Саду (стицање под знаком питања) који је продао брату за ЕУР 38.000 2012. године

Детаљније о случају #TetkaIzKanade на порталу КРИК.

Прање новца је поступак у коме се  прикрива порекло новца, новца стеченог криминалом, корупцијом, неплаћањем пореза… Провлачењем новца кроз све три фазе прања новца заправо се покушава да се новцу да легалан изглед и да се избрише свака веза са његовим пореклом.

Типологије прања новца:

*Полагање новца, преношење новца преко границе у износима испод лимита за пријављивање

*Ангажовање више лица да у  име и за рачун једног лица преносе новац преко границе

*Ангажовање више лица да отварају банкарске рачуне и да на исте полажу износе испод лимита прописаног за пријаву надлежним органима.

*Зајмови између повезаних правних и физичких лица

*Компликоване и нејасне трансакције

*Кеш плаћања високих износа

*Разбијање кеш плаћања високог износа  у мале износе / мулти плаћање

Ево питања на која је тужилаштво требало да потражи одговоре односно да спроведе паралелну истрагу (финансијску и кривичину):

  1. Зајам тетке из Канаде / Тужилаштво треба да наложи Управи за спречавање прања новца да преко Егмонда  затражи податке о “тетки”.

Иначе, зајам је једна од  типологија прања новца. Ево зашто и који су могући сценарији.

a. Тетка је платила порез и позајмила ЕУР 204.620

У овом случају за очекивати је да тетка пребаци сав новац са свог рачуна у Канади на банкарски рачун Вулина у Београд / основ зајам.

Ова трансакција би отворила неколико потпитања. Најпре, како брачни пар намерава да врати ова средства ако је позајмица. Ако је зајам на 10 година, месечна рата је око ЕУР 1.700.  Ако је зајам на 20 година, месечна рата је око ЕУР 850. Оба ова случаја далеко превазилазе могућности министарске плате. Ако је зајам био поклон, отвара се питање пореза на поклон односно утаје пореза. Међутим, пошто до овог трансфера новца није дошло отвара се ново питање – где је тетка заправо трансферисала новац Вулину?

Ако му је трансферисала на нерезидентни рачун (то је рачун који би Вулин као резидент Србије отворио у некој другој земљи) остаје питање зашто?

У сваком случају ако је Вулин преносио по ЕУР 9.000 у кешу преко границе, тачно испод лимита за пријаву јасно је да је то радио да не би пријавио тај новац. Па опет остаје питање зашто?  

Да је од тетке, женине тетке или кума узео зајам односно легалан новац на који је плаћен порез не би постојао ни један разлог за скривање.

б. Тетка није платила порез

Ето случаја за заједничку истрагу….додуше поступајући тужилац би морао да зна енглески да може са својим колегом да размењује информације.

  1. Продаја стана брату у Новом Саду

Ко живи у том стану, одакле новац брату, да ли је на тај новац плаћен порез, са ког рачуна на кој рачун је обављен трансфер….

Ово је лакши део истраге, не захтева међународну сарадњу, нити познавање енглеског језика.

  1. Куповина стана у Београду /Тужилаштво треба да наложи Управи за спречавање прања новца да преко Егмонда  затражи податке о “продавцу”. (Egmont je међународно тело које се састоји од 156 финансијских обавештајних јединица, а бави се разменом знања и информација о прању новца и финансирању тероризма (прим. уредника сајта)

4. Плаћање стана обављено у кешу

Типологија прања новца. Поставља се питање уношења новца у земљу а затим и изношења истог.

Поставља се питање и пријаве ове трансакције пореским властима Шпаније ако је продавац држављанин, резидент или порески обвезник Шпаније. (човек који је продао стан Вулину живи у Шпанији, у Марбељи, прим. уредника сајта)

Плаћање стана је извршено трансфером са Вулиновог нерезидентног рачуна на рачун продавца у Шпанији. Анализа евентуалног нерезидентног рачуна би дала одговре одакле паре и где су отишле.

  1. Анализа тендера које је спроводила Канцеларија за КиМ којом је тада Вулин руководио, везе добављача, крајњих власника тих правних лица, “тетке”, продавца стана из Марбеље…

Кривична дела корупције се тешко доказују ако праћењем, снимањем и другим специјалним истражним мерама није снимљена примопредаја коверте или давање и примање мита. Ако не постоји пријава, дојава, или сумња, ова примопредаја се обавља у “мраку”, далеко од очију јавности. Једини начин да се истраже је паралелна истрага, финансијска када се упоређују легитимни приходи са стилом живота и имовином и кривична. Једна другој помажу да се дође до доказа шта се заправо десило.

А овде је очигледно дошло до куповине стана за ЕУР 244.620 у кешу. Одакле кеш Вулину – да је тужилашто желело да истражи могло је и то врло лако.

 

Мирослава Миленовић, потпредседница Доста је било и форензични рачуновођа

 

Доста је било

Доста је било

15
Оставите коментар

avatar
2500
10 Comment threads
5 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
PedjaAntibotovic RatkoMileЈованка ЛазаревиRužica Recent comment authors
најновији најстарији
Jovica
Гост
Jovica

Ne moze jednostavnije. Bilo ko, ko je posten i ima gram mozga bi podrzao sprovodjenje svega navedenog i kaznio sve koji ovo ne sprovode.

E sad zamislite da svojim glasovima godinama uvek podrzavate one koji su doveli da se ovo ne sprovodi.
Milosevic, SPS, Radikali, DSS, DS, SNS, …

Mogli ste da pogresite, niste za njih odgovorni, ali da ne zelite i dalje da pokusavate da nesto promenite…
Nikada ne mogu da shvatim da ljudi ne mogu da izadju na izbore i da glasaju barem protiv svih koji su nekada bili na vlasti.
Na kraju bi se nesto promenilo….

ivicaSD
Гост
ivicaSD

Na žalost, postoji veliki broj ljudi koji su u tesnoj vezi sa tim istim ljudima koji su nekada bili na vlasti (a i sada su – da se ne lažemo), tim ljudima odgovara ovakvo stanje stvari i oni OBAVEZNO izlaze na glasanje. Pored njih, tu je i značajan broj ljudi koji trpe pritisak da izađu na glasanje i glasaju po nalogu…

Petar
Гост
Petar

A tu su i glupaci kao moj cale koji ceka da mu se Tito vrati a dotle ne izlazi na izbore. Na pitanje sto ne glasas za DJB odgovor je: Kakav je ono ruzan natpis na autubousu “ protiv Vucica“. To je nekulturno!“. Jednostavno treba uvesti test inteligencije za sve glasace ili zabraniti glasanje nakon izlaska iz ekonomskih tokova,tj odlaska u penziju. NIkada na vlasti ne bi mogli da budu manipulatori u tom slucaju. 1.760 000 penzionere uglavnom glasaju za one koji drze TV. Tako je prosto.

Mile
Гост
Mile

Petre! Ja sam penzioner i još nisam izlapio pa mi ne pada na pamet da glasam za kriminalce, pljačkaše, prevarante, ološ… Sve je tako očigledno da gotovo i ne treba ama baš nikakvo znanje osim zdrave logike. Verujem da većina penzionera deli moje mišljenje. Međutim, pravi razlog su ucenjivači, ucene, pretnje, strah, jer su prmrežili čitavu javnu sferu.

Јованка Лазареви
Гост
Јованка Лазареви

Из свих неопходних поступања евентуалним коришћењем рачуна у иностранству, или нерезидентног рачуна у земљи, могуће да је субјекат резидент неке друге државе, те да је тако избегао плаћање пореза на доходак.

Јованка Лазареви
Гост
Јованка Лазареви

У счучају да субјект није резидент Србије,то би значило да у Дрбојо има само боравиште, не о пребивалиште

Јованка Лазареви
Гост
Јованка Лазареви

Испр. у Србији

Nenad
Гост
Nenad

Da li uvid pasos moze da pomogne , to jest da se vidi da li je „stvarno“ gospodin toliko putovao ili nije? Ako jeste gde, kad, koliko su bili troskovi puta i cime je to platio? Jer nije isao sigurno peske i spavao u satoru 😉
Druga stvar, moze li ovo da predmet istrage i kanadskih vlasti? Da li je tetka u posedu legalno stecenog novca pa je mogla da pozajmi?

Igor
Гост
Igor

Pa hajde pojurite ovo, pustite prodavanje magle po forumima i mrezama na netu, dajte ljudi u legalne institucije – oni nemaju nikakvu podrsku sa strane, to se jasno vidi na AV govoru u UN pred praznim auditorijumom. A ako su unutrasnje organizacije zatvorene za pravdu itd znaci da se nalazimo u potpuno totalitarnom rezimu te hajmo i to srusiti legalnim i nelegalnim sredstvima, ma ko je za diktaturu u Evropi XXI veka?!? Nego se meni cini da je najveci nas problem, a njihova prednost, ovdasnja tzv lazna iliti fejk (fake) opozicija, koja verujem da u 70% kvazi demokratskih drzava i odrzava aktuelnu vlast na vlasti – upravo kao i ovde…

branko
Гост
branko

Saznati ime tetke, po mogucnosti i adresu, pa prijaviti Revenue Canada. Oni se ne sale kada je u pitanju pranje novca i utaja poreza.
Sad ako tetka ne postoji…

Petar
Гост
Petar

Tetka je promenila pol u medjuvremenu pa joj se ne moze uci u trag.

el entrenador
Гост
el entrenador

1. Na prijavi imovine funkcionera od pre nekoliko godina je navedeno da je osnov sticanja tog stana „prodaja imovine“, tj. ne pominje se ni tetka, ni pozajmica – ovde je indikativna nedoslednost u priči o poreklu novca.
2. Čak i da je stvarno iznosio iz Kanade pojedinačne sume od 9000 evra, opet je počinjen prekršaj po kanadskim zakonima – jedna osoba sme da iznese maksimalno 10000 kanadskih dolara, što grubo preračunato odgovara iznosu od 7150 evra. Bilo bi zanimljivo da pitate kanadske vlasti da li je stvarno više puta posećivao Kanadu i da li znaju da je pritom napravio višestruki prekršaj.

Ružica
Гост
Ružica

Ja imam dve tetke, jedna u Kanadi, a jedna u Americi (Florida)… moram se konsultovati sa Vulinom, kako da ih nagovorim, da mi „pozajme“ pare … jer sam još podstanar!

Antibotovic Ratko
Гост
Antibotovic Ratko

Stomi ovde jako smeta jeste cinjenica da je m2 stana 2286 evro!!! Ljudi pa ko jos normalan placa toliko u velikom selu nekada zvanom Beograd.

Pedja
Гост
Pedja

Ukoliko, DJB, nema sudije koje bi bile postavljene na kljuxna mesta u drzavi, pri promeni vladara (vlasti) putem izbora, naravno i evidentirane sve (botove) Kapoe, ovaj divan tekst (kao i otali) ce ostati Mrtvo i besmisleno slovo na papiru.